本書は、「組織的犯罪処罰法」に基づいたマネー・ローンダリング対策上必要な法律の概要、マネー・ローンダリングの定義、金融機関の具体的な対応さらにはケース・スタディによる本人確認、届出の実務等について専門スタッフだけでなく、一般職員の方々に至るまで理解してもらうためにわかりやすく解説したもの。実務に即応できるように、全編「Ｑ＆Ａ方式」を採用し、解説部分では関連法規を明記するとともに、「ワンポイントアドバイス」を設け、利便性を図っている。また、巻末には資料編として、法律全文、疑わしい取引の参考事例、届出用紙を収録して万全を期している。