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金融機関のAML実務ガイド
リスク評価とシステム対応
価格:
¥2200
著者:
藤井尚子(金融)
/
忍田伸彦
出版社:
金融財政事情研究会
発行年月:
2019年07月
ISBN:
9784322134681
種類:
単行本
在庫状況:
お取り寄せ
マネー・ローンダリング/テロ資金供与対策(AML/CFT)の実現に向けて。長年にわたり現場でAMLに携わってきた銀行実務、システムコンサルティングのプロが考え方・ノウハウを開示。FATF第4次対日相互審査対策に留まらない、持続性のある取組みへのヒントが満載。実務において疑問が生じやすいトピックごとに解説を分類し、金融庁ガイドラインとの対応を明示、巻末にはガイドライン全文を掲載。
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